“ДЕЛО НА МИЛЛИАРД”: ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ПРИЗНАНИЯ УЧАСТНИКОВ НЕВИДАННОЙ АФЕРЫ

Происшествия

Документально доказано “отмывания” еще свыше 334 миллионов гривен “Дело на миллиард” может стать самой громкой финансовой аферой со времени обретения независимости Журналистам “Экспресса” предлагают деньги в обмен на прекращение публикации материалов расследования

Новое резонансное расследование “Экспресса”, кажется, уже традиционно застало все правоохранительные органы Украины.

Нас это не удивляет, ибо именно так было и в деле псевдоврача Доктора Пи, и во многих других, менее масштабных делах, — они, органы, пока что не знают, как реагировать.

Никто – ни милиция, ни прокуратура, ни налоговая – на этот момент не осмелился объяснить, как такое могло произойти. Как могло случиться, что с государственных счетов сотни миллионов гривен через фиктивные фирмы перекачивают в карманы ловких махинаторов, а все вокруг делают вид, что ничего не происходит. Между тем доказательства, которыми мы располагаем, неопровержимо свидетельствуют: высшее руководство Государственной налоговой администрации, в том числе господин Клименко А.В. и вице-премьер-министр Борис Колесников, прекрасно осведомлены про все нюансы этого скандального дела.

Если знают, то почему не реагируют? Такая, на первый взгляд, неадекватное поведение чиновников разных ведомств имеет объяснение, и мы поделимся своими мыслями по этому поводу несколько позже.

Зато фигуранты расследования решили действовать решительнее. Сразу после выхода газеты в свет нам предложили… деньги! Прямым текстом. Любые деньги в обмен на прекращение публикации, деньги в обмен, как было сказано, на “соглашение о ненападении”. Нам предложили закрыть глаза на вопиющее безобразие. Нас пригласили искупаться в золотом дожде. Присоединиться, так сказать, к когорте милиционеров, прокуроров, работников КРУ, некоторых высших должностных лиц страны, которых деньги сделали в этом деле слепыми и немыми.

Знаете, скажу вам искренне: мы не герои и не камикадзе, и деньги нам, журналистам, тоже нужны, как и большинству людей в этой стране. Но мы деньги зарабатываем трудом, а не проституцией. Поэтому, извините, соглашения не будет.

Зато сегодня будут новые факты, новые свидетельства. Они углубляют понимание нюансов этого необычного дела. Она действительно необычная и удивительная одновременно. Потому что это дело дает возможность понять гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Это дело не просто наглядно демонстрирует криминальные аспекты некоторых финансово-хозяйственных операций. Нет, это витрина, в которой мы увидим, как в нашей стране появляются миллиардеры, какая связь между деньгами и политикой, и тогда сполна поймем, почему политика у нас такая бестолковая.

На прошлой неделе мы начали публикацию расследования, в котором, основываясь исключительно на признаниях конкретного человека п. Березы, нам удалось воспроизвести обстоятельства создания одной из самых “конвертационных центров” страны, который специализировался на “отмывании” бюджетных средств.

Госпожа Береза показала, что создала по заказу определенных лиц ряд фиктивных предприятий, которые использовались в этой схеме. В частности, средства украинской железной дороге перебрасывали сначала на счета некоего Ооо “Корпорация “КРТ”, которое принадлежит одиозным депутатам Дубневичам, а со счетов этого предприятия – на счета фиктивных фирм, созданных п. Березой.

Деньги переводились якобы за поставку элементов крепления рельсов к шпалам. Однако госпожа Береза подтвердила, что все эти поставки существовали только на бумаге, никаких поставок товара в рамках этих фиктивных сделок не происходило. Также госпожа Береза призналась, что передала подписанные им чистые чековые книжки фиктивных предприятий, которые создала, некоему господину Онищенко, который таким образом получил возможность обналичивать средства, полученные на счета фиктивных фирм от Ооо “Корпорация “КРТ”. Таким способом, как мы установили на прошлую неделю, за шесть месяцев переведено в наличность и положено в карманы ловких махинаторов почти 200 миллионов гривен.

Конечно, чтобы спрятать концы в воду, в хитроумной “схеме” обязательно должен участвовать кто-то из высшего руководства Укрзализныци. Мы установили, что таким человеком мог быть только тогдашний руководитель «Укрзализныци», а сегодня представитель Президента Украины Михаил Костюк. Именно он и его сообщники Дубневичі связаны между собой документально оформленными общими интересами. В частности, патент на элементы крепления реек, которые фигурировали в сделках фиктивных поставок, оформлен именно на этих людей — Костюка и Дубневичей, а Ооо “Корпорация “КРТ” уже несколько лет с какого чуда платит Костюкові огромную зарплату.

Кстати, упомянутые патенты, в которых фигурируют и фамилия Дубневичей, и фамилия Костюка, —это, если хотите, очень похоже на коллективную явку с признанием вины. Зачем этим людям (а двое из них – без никакого технического образования) нужны были эти патенты? И, собственно, как выглядит, лишь для того, чтобы оправдать необходимость заключения госпредприятием железной дороги договоров на поставку товара и пересчет немыслимых денег именно Ооо “Компания “КРТ”.

Двести миллионов, положенных в карман, — сумма огромная. Но какое-то время не покидало впечатление, что тщательно выстроенная схема не могла использоваться так прямолинейно, с участием лишь четырех предприятий. И очень скоро мы нашли подтверждение, что такое предположение было обоснованным. Мы нашли еще четыре предприятия, которые вроде бы тоже активно поставляли Ооо “Корпорация “КРТ” части креплений рельсов. Это Ооо “Регіонагро”, Ооо “Бизнес-Акцент”, Ооо “Агросельмашбізнес” и Ооо “Ремтранссервіс”. И в этот раз, по странному совпадению, все предприятия тоже находятся в Днепродзержинске. Каждое из этих предприятий заключило с Ооо “Корпорация “КРТ” договоры якобы на поставку товарно-материальных ценностей.

В частности, согласно договору №10/03/15-1к от 15.03.10, Ооо “Регіонагро” в лице директора Бенед Надежды Владимировны обязалось поставить элементы крепления на сумму почти 115 миллионов гривен.

Ооо “Бизнес-Акцент” в лице директора Дубограєвої Любови Владимировны обязалось поставить элементы крепления на сумму 51 миллион гривен.

Согласно договору № 10/07/1-3к от 01.07.10, Ооо “Ремтранссервіс” в лице директора Шаймарданової Алены Рашитівни обязалось поставить элементы крепления на сумму почти 114 миллионов гривен.

И, наконец, Ооо “Агросельмашбізнес” в лице директора Тим’яковського А.М. обязалось поставить элементы крепления на сумму почти 57 миллионов гривен.

От Ооо “Корпорация “КРТ” все договоры подписала некая г-жа Козинец. Всего – на сумму свыше 334 миллиона. Но что выяснилось в действительности? А снова то, что все эти операции – всего лишь имитация. Фактически указанный товар Ооо “Корпорация “КРТ” не получало, а операции имели бестоварный характер.

Какие доказательства этого? Безоговорочные!

Вот свидетельства людей, которые действовали как должностные лица предприятий, которые якобы поставляли Ооо “Корпорация “КРТ” товары для железной дороги. Бенед Надежда Владимировна, которая была директором Ооо “Регіонагро”, отметила:

— Я зарегистрировала вышеуказанные предприятия без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. На этом предприятии, кроме меня, никто не значился. Участия в деятельности предприятия я не принимала, кроме подписания бухгалтерских документов и налоговой отчетности, никакого товара и услуг в адрес предприятий-покупателей Ооо “Регіонагро” не поставляла и не предоставляла. Доступа к счетам предприятия я не имела, средствами на счетах не распоряжался.

С периодичностью один раз в месяц я приезжала поездом, в офис корпорации “Путевые ремонтные технологии”. Нам давали подготовлены первичные документы, подписанные от имени Ооо “Корпорация “Путевые ремонтные технологии”, относительно взаимоотношений с Ооо “Регіонагро”.

После подписания первичных документов того же дня поездом возвращалась к м. Днепродзержинска. Я подписывала документы, не читая их.

А вот что рассказывает упомянутая п. Дубограєва Любовь Владимировна, которая была директором Ооо “Бизнес-Акцент” и учредителем Ооо “Регіонагро”:

— Никакого товара в адрес предприятий-покупателей Ооо “Бизнес-Акцент” я не поставляла. Доступа к счетам не имела, денежными средствами не распоряжалась, этим занимался Онищенко С.М. Я открывала счета в “Агрокомбанка” и “Астра Банка” в г. Киеве и получила чековые книжки, которые передавала Онищенко С.М.

Еще два свидетельства дают возможность понять, как организовывали “схему”. В частности, Мазурчук Дмитрий Владимирович, который является учредителем Ооо “Ремтранссервіс”, рассказал:

— Онищенко С.М. предложил мне зарегистрировать на свое имя предприятие Ооо “Ремтранссервіс” и пообещал материальное вознаграждение в размере 1000 грн. каждого месяца, на что я дал согласие. Я прибыл в г. Киев, встретился с неизвестной мне особой женского пола, которая дала мне ряд документов и сказала чтобы я их подписал. После подписания всех документов они остались у данного лица. Предприятие я основал по просьбе Онищенко, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. Чем оно занималось, мне не известно, также не известно, где находится офисное помещение.

Похожую картину своего вхождения в бизнес описал еще один использованный участник “схемы” — Тим’яковський Александр Николаевич, который является учредителем Ооо “Агросельмашбізнес”:

— В клубе “Саксон” я познакомился с мужчиной по имени Андрей (фамилии не знаю), который предложил мне за денежное вознаграждение в размере 100 (сто) долларов США зарегистрировать на свое имя предприятие Ооо “Агросельмашбізнес”, на что я дал согласие. В дальнейшем он мне обещал, что я буду директором данного предприятия и получать заработную плату в размере 100 (сто) долларов США. Примерно через неделю или две он мне позвонил и предложил встретиться возле станции метро “Республиканский стадион”, где мы и встретились. После того мы пошли в нотариальную контору, где я подписал какие-то документы (какие именно, не помню). Уставный фонд предприятия Ооо “Агросельмашбізнес” я не формировал. Разрешения на изготовление печати Ооо “Агросельмашбізнес” не получал. На документах (налоговые накладные, налоговая отчетность) стоит не моя подпись, и я эти документы не подписывал.

Все эти подписи, которые стоят от моего имени, подделаны, и вообще, я не видел этих документов.

Итак, на сегодня уже пять свидетелей подтвердили, что сделки на поставку товара на сумму более полумиллиарда гривен – это иллюзия, только набор документов, на которых стоят печати и подписи.

А что настоящее? Настоящие деньги. Ооо “Корпорация “КРТ” получало от железной дороги настоящие деньги, направляло на счета упомянутых выше фиктивных предприятий настоящие деньги. И со счетов в банке наличные снимали и превращали, как говорят в народе, в настоящий “черный нал”. Столько денег не могло раствориться бесследно. И материальных доказательств этого множество.

Впрочем, эти деньги использовали не только в теневом бизнесе. Самое страшное то, что эти деньги проникли в политику.

А это значит, что эти деньги начали работать против нас, против каждого человека, который лелеет надежду на лучшее будущее.

Мы раскроем вам, как это происходит.

P. S. Информация, которую мы на днях получили, лишь усиливает наши подозрения, что внезапная смерть главного бухгалтера Ооо “Корпорация “КРТ” Гаранюк Лидии Федоровны в то время, когда правоохранительные органы заинтересовались описанными выше махинациями, не была случайной.

Поэтому мы официально обращаемся к министру внутренних дел с ходатайством немедленно предоставить охрану экс-руководителю Ооо “Корпорация “КРТ” госпожа Козинец. Как нетрудно уже понять, ей тоже грозит смертельная опасность. Она – один из главных свидетелей, который знает слишком много. И обязанность милиции ее спасти. Конечно, если милиция заинтересована добыть важные показания в этой сенсационной деле, а не скрыть их навсегда.

Прокуроры никак не могут дать ответ на простой вопрос: на каком основании губернатор Костюк получает зарплату от Ооо “Корпорация “КРТ” — “стиральной машины” для “отмывания” грязных денег.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*